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清洗 2019-05-10 17:522102文章来源:江苏十一选五复式作者:江苏十一选五复式
斯旺森不再与该机构合作,拒绝发表评论为了回应沃克-莱特富特的担忧,多诺霍要求她描述一下另外的消息一位江苏十一选五复式熟悉讨论情况的人说,她想从麦道夫那里得到她说的话所以她给Donohue发了一封电子邮件,里面有九个跟进问题,她想问马多夫的公司,文件显示有几个专注于她注意到的不寻常的交易模式其他人则更广泛地谈到麦道夫如何开展业务的问题你是否持有这些账户的任何其他形式的经纪账户报表或会计凭证?沃克-莱特富特问道您是否拥有这些账户的主要经纪人或监管银行协议?如果追究这些问题,可能会导致发现欺诈行为这是因为麦道夫事实上维持着对投资者资产的个人监管,这与许多投资公司所遵循的做法不同这些公司使用第三方托管人来持有投资者的资金,这有助于向投资者保证他们的资金是公司所说的在3月晚些时候发给Donohue的另一封电子邮件中,Walker-Lightfoot提出了一些怀疑例如,文件显示,她在麦道夫公司的两个账户上详述了她的调查结果其中一家属于一家名为Tremont的对冲基金,另一家属于一家名为Sway的小型对冲基金.Madoff告诉美国证券交易委员会,他所有的账户都根据相同的具体情况进行交易但在她复制给同事JacquelineWood的电子邮件中,Walker-Lightfoot指出Tremont和Sway账户交易之间存在显着差异她写道,交易日期的变化似乎与他的策略中的一个关键部分相矛盾,并且没有意义她还指出了对麦道夫策略的其他怀疑他应该买卖股票然后交易期权作为对冲任何损失的对冲但他的财务记录显示他经常完成交易而没有相应的对冲或对冲而没有完成相应的交易正如她所写,相应的股权活动/或对冲重组并没有发生实际上,后来的刑事诉讼称,许多交易从未发生过

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